Procedimiento

Una vez registrada la denuncia en el sistema, la persona jurídica a la que se refiere la denuncia, bajo la supervisión del órgano de cumplimiento, debe desarrollar la correspondiente investigación, a fin de tratar de esclarecer la veracidad o falsedad de la denuncia.

A tales efectos, se nombra un instructor que debe recabar y las pruebas o indicios de la conducta denunciada y que deberá obtener de la organización los elementos de apoyo externo e interno necesarios para esa labor.

Durante la instrucción deberá garantizarse la cadena de custodia de las pruebas, así como los derechos del denunciado y la protección de los datos personales.

Concluidas las diligencias de investigación, el instructor realiza una propuesta de informe con las principales conclusiones y la envía al compliance officer de la empresa.

Durante esta fase, W3 Canal de Denuncias, puede quedar a disposición de la organización, para ofrecer asesoramiento personalizado en función de la modalidad de servicio contratado.

Los datos personales se mantendrán por parte la persona jurídica a la que se refiere la denuncia, sólo si es necesario para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de dichos datos o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable.